根据市委统一部署，市委巡察第三组于2018年3月14日至5月25日，对jzk776.com集团党委进行了为期2个月的巡察。2018年7月27日，市委巡察第三组向jzk776.com集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、高度重视，迅速行动，切实把整改落实抓到实处

　　市委巡察组反馈的意见中指出集团存在的问题客观中肯、切中要害，提出的意见要求针对性、指导性强。集团党委对此高度重视，诚恳接受市委巡察组的反馈意见，迅速行动、立行立改，把巡察整改工作与全面从严治党、推动当前工作结合起来，做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵。

　　（一）迅速部署、务求实效。7月27日上午巡察组反馈意见后，集团连夜召开党委会议，研究部署对反馈问题的整改落实工作，成立了巡察整改工作领导小组、巡察整改督查工作领导小组，全力推进巡察整改工作落实。同时，制定《jzk776.com集团巡察整改任务分工表》和《jzk776.com集团巡察整改时间推进表》，厘清工作任务、明确工作时间，做到事事有人管，件件有着落。召开党委巡察整改专题民主生活会，党委班子成员深刻查摆剖析，深挖思想根源，明确今后努力方向和整改措施，扎实推动整改任务落实。

　　（二）强化责任、明确措施。集团党委牢固树立整改不力是失职，不抓整改是渎职的理念，切实履行巡察整改的主体责任和监督责任。集团党委切实履行牵头抓总职能，对重点问题进行跟踪督办；集团纪委充分发挥监督作用，点对点安排专人就各项整改任务进行跟踪督查，将整改的监督工作抓牢抓实。

　　（三）密集调度、严格督查。集团党委每周至少听取一次巡察整改工作情况汇报，集团纪委每周专题调度一次，督促检查整改落实情况。同时，迅速建立整改落实督查台账，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件，“销号”一件。同时，集团党委明确要求对简单应付、推诿扯皮、整改不力的领导干部和责任单位进行问责，确保整改落到实处。

　　二、巡察反馈问题的整改落实情况

　　集团党委将市委巡察组反馈的6个方面17个问题，细化为34个具体事项，逐一制定整改措施，逐项抓好整改落实。到目前为止，整改工作已取得阶段性成效。

　　（一）党的政治建设方面的问题

　　1.整改省委巡视组反馈问题进度缓。

　　整改情况：针对省委巡视组反馈问题的项目，集团积极争取省市有关部门支持，组织专门力量加大力度推进相关建设审批程序；去年以来，集团已对相关责任人员严肃问责，其中问责集团中层以上干部3人；下一步，集团将继续认真配合行政执法工作，积极履行完善相关手续。

　　2.政治规矩意识不强。

　　整改情况：（1）建立完善集团市管干部和非市管干部兼职档案，彻底清查核实集团所有市管干部在集团下属各级子公司的兼职情况。9月11日，集团党委会研究通过了《集团公司市管干部（含原市管干部）兼职整改方案》，并规定今后集团领导干部原则上不再兼职，确因工作需要的，由集团党委会研究并报市委组织部审批同意后，方可兼职且兼职数量不超过1个。同时，严格执行领导干部兼职不领取薪酬、不报销费用的规定，加大对子公司薪酬管理和报销管理的监督检查力度。

　　（2）严格按照巡察组要求，固定由集团党委办公室专人作党委会议记录、起草会议纪要，坚决杜绝非党员临时代作党委会议记录现象。对于仅有的1次由非党员作记录的情况，已由相关负责人进行了认真核查，并签字确认了内容真实准确无误。

　　3.执行“三重一大”民主决策制度不到位。

　　整改情况：下阶段，集团党委将继续严格执行省市、新区和《伟德BETVLCTOR1946集团有限公司“三重一大”事项集体决策制度》（jzk776.com集团党发〔2017〕19号）的各项规定，扎牢扎实集团民主决策制度，进一步规范领导班子决策行为，确保“三重一大”事项均由集团党委会、董事会集体研究决定，并按要求作好会议记录。

　　4.全面从严治党“两个责任”落实不到位。

　　整改情况：（1）一是强化党委主体责任。坚持管党治党与业务工作同部署、同落实，制定全面从严治党责任清单和年度任务清单，确保集团党委主体责任的各项任务目标责任到人、任务上肩。二是党委书记履行第一责任人责任。集团党委书记与班子成员签订“党风廉政建设责任状”，在全面从严治党上坚持负首责、负主责、负全责，坚持全面从严治党重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。三是党委班子成员切实履行“一岗双责”。加强对分管中心或子公司监督管理，常态化落实开展廉政谈话等制度，严格党员领导干部参加双重组织生活制度。及时填写“两个责任”履责情况，提交党委、纪委主要负责人定期审核并填写意见。四是以上率下层层带动，将党风廉政建设责任逐级压实到基层一线。通过开展集中廉政谈话、廉政风险点排查、干部职工廉洁承诺公示、建设权力监督制约机制等工作，层层压实廉政责任，构建监督权力运行的“闭环”。（2）关于集团纪委书记仍然联系人力资源中心工作的问题，目前jzk776.com集团正在市委的统一部署下开展领导班子换届工作，待换届工作完成后，集团党委将重新研究新一届领导班子的分工，并将相关情况及时报送市委巡察组。关于集团纪委监督不力的问题，集团纪委将进一步做好纪委“三转”工作，加大对财务、项目、招采等重点岗位、重点事和重点人的监督力度，开展财务、招标采购等专项检查，确保监督全覆盖、不留死角。关于开展任前廉政谈话不到位的问题，集团纪委已于2018年6月1日补谈了2017年未参加任前廉政谈话的同志，并做好了相关记录。今后，集团纪委将进一步规范任前廉政谈话制度并严格执行。

　　（二）党的思想建设方面的问题

　　1.学习贯彻党的十九大精神和习近平重要精神讲话不够深入。

　　整改情况：近期，集团组织了十九大精神的回炉再学习，并组织了一次集团和子公司领导班子成员十九大知识闭卷测试,及格率100％。

　　关于2016年10月召开的全国国有企业党的建设工作会议精神，在2016年12月集团召开的党的建设工作会议上组织进行了传达学习，但集团没有以党委会议的形式进行专门的学习。下阶段，集团党委将对上级会议和文件重要精神更加高度重视，做到第一时间传达贯彻落实，确保上级党委决策在集团落地生根。同时，在学习形式上，首先在党委会上传达学习，再以党员大会、党委中心组学习等多种形式深入学习，不以党员大会、党委中心组学习代替党委会的学习。

　　2.开展“两学一做”学习教育不扎实。

整改情况：2018年4月，集团党委已下发通知要求，将各党委委员编入各直属支部，督促党委班子成员积极主动过好双重组织生活。具体要求为：（1）每年参加所在党委民主生活会1次；（2）每年参加所在支部的组织生活会和民主评议党员1次；（3）以普通党员身份参加所在支部“三会一课”，党员大会每季度1次，党课每季度1次，列席支委会议不少于2次；（4）无特殊工作安排，均要参加所在支部每月组织的主题党日活动。

　　3.落实意识形态领域工作要求有差距。

整改情况：2017年集团公司制定出台了意识形态工作方案，各党委委员均与党委书记签订了意识形态责任书并将责任清单具体细化到个人，但未纳入绩效考核。2018年度已将意识形态工作纳入集团组织绩效管理考核体系中，作为考核集团各子公司、各中心意识形态工作责任制的重要指标，其中包括将意识形态工作内容纳入集团班子成员述职报告。

　　（三）党的组织建设方面的问题

　　1.党建基础工作离要求有差距。

　　整改情况：（1）集团党委已于2018年4月中上旬全部指导建立基层党组织，实现了集团党组织全覆盖。下阶段，集团党委将加强对新成立基层党组织的业务指导，督促其抓好“三会一课”、主题党日活动、党费收缴等基层党务工作。（2）进一步规范党费收缴工作。一是加强整改。对年薪制人员的党费进行补缴，对出现问题的支部负责收缴党费工作的人员进行谈话提醒、批评教育，严防此类事件再次发生。之前发现的部分党员党费收缴不符合规定的情况全部整改、补缴到位。二是加强培训。加强对中组部办公厅《关于进一步规范党费工作的通知》的学习，让支部组织委员明了党费收缴标准，并严格按标准收取，年薪制党员以当月实际领取的薪酬收入为党费计算基数。三是加强排查。对集团各支部党费收缴标准进行一次全面梳理、排查，标准变化及时更新，发现问题及时纠正。

　　2.党管干部人才政策落实不到位。

　　整改情况：一是坚决落实中央加强国企党建政策三十条的相关精神，确保党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。继续坚持所有重要人事任免、重要人事制度均先提交党委会前置研究，其他人事任免、人事制度提交全体党委班子成员审核。同时，集团党委已明确人力资源中心总经理，待本次企业党委集中换届后，再根据相关规定明确分管或联系人力资源工作的党委班子成员。

　　二是加强招聘管理、规范招聘程序。根据党管干部的要求和工作中的实际情况，实事求是地进一步修订和完善招聘配置管理制度。

　　三是加强集团中层干部的任职管理。全面梳理集团中层干部任职情况，结合公司转型发展、业务整合的实际，制定中层干部人员调整方案，理顺各中心、子公司治理结构。

　　（四）执行中央八项规定精神等作风建设方面的问题

　　1.涉嫌违规领取薪酬和超额报销费用等现象。

　　整改情况：近期，集团党委将组织人力资源、财务、行政等部门，再次全面清查集团成立以来市管干部的薪酬、福利和报销情况，做到“不遗漏一项、不少清查一分”。同时，提请上级单位对超额发放年薪问题进行认定，对于确实违反规定超额发放的工资、福利，一分不少全部退（扣）回。下阶段，集团将进一步加强对企业负责人薪酬发放和费用报销的管理。

　　2.顶风违纪,滥发津补贴。

　　整改情况：近期，集团已根据市委巡察组的要求，退回了违规发放的春节家属慰问等费用。同时，集团召开党委会议审议通过了《薪酬管理办法》《福利管理办法》《私车公用管理办法》等制度，重新调整薪酬结构，严格按照相关政策规定发放薪酬、福利。

　　3.公款招待违规超标。

　　整改情况：（1）关于五星级酒店的费用报销问题，目前已全部清理后退回。关于酒水开支的问题，已由采购部门提供招待用酒台账，核定了酒水用途，均非高档酒水且用于招商接待。下阶段，集团将严格按照《长沙市国内公务接待实施细则》文件要求，对商务接待酒水需求实行严格管控。

　　（2）目前，集团和梅溪湖公司对2016年—2017年招待费及差旅费进行了全面清理，积极完善接待审批手续，对于超标准部分严格按要求退回。下一步，集团和梅溪湖公司将完善相关制度，严格控制招待费用，特别是严格实行事前审批，明确区分公务接待与商务接待，严格审核招待对象并严格控制接待标准。

　　4.集团工会经费管理较乱。

整改情况：（1）根据巡察反馈问题，相关经办人已对2017年集团本部超标准拔付工会经费的情况进行了说明，并指派专人对集团工会成立以来的所有凭证进行全面清查，对于能够补充证明材料的补充相关依据，对于无法补充相关证明材料的移交纪检监察部门进行调查核实，一经发现有弄虚作假行为，一律从严问责。（2）对工会具体负责人、相关经办人进行谈话提醒、批评教育，要求其制订《jzk776.com集团工会经费管理使用办法》，规范财务支付流程，严格经费管理。

　　（五）党的纪律建设方面的问题

　　1.违反财经制度，超标借支备用金。

　　整改情况：前期，集团金融财务中心已对集团本部备用金进行了全面清理，同时，集团已重新制定《备用金管理制度》（jzk776.com集团发[2018]82号），对备用金的使用范围、管理原则、借支流程进行了详细规定，全面规范了集团备用金借支及管理行为。

　　2.财务报账混乱，疑点较多。

　　整改情况：（1）近期，集团金融财务中心对集团本部2017年5月至2018年3月期间发生的差旅费用进行了全面清理，清退全部不符合报销规定的差旅费用。（2）近期，集团金融财务中心对招待费没有明细清单、凭证附件的情况进行了全面清理，要求单笔2000元及以上的招待开支无附件的，由单位说明其原因并补充方案，对于2000元以下的招待开支由经办人在发票上补充备注事由，无法说清事由的一律由经办单位退款。（3）集团纪检监察中心正在组织开展财务专项检查，特别是对今年4月20日后的各项财务开支分门别类进行核查，对发现有违规违纪问题，坚决查处、严肃问责。

　　（六）夺取反腐败压倒性胜利方面的问题

　　1.变相提高项目征地补偿标准。

　　整改情况：变相提高项目征地补偿标准拨付到相关单位的维稳费和慰问费用，主要是为营造良好的施工环境，确保项目的顺利推进，完成市、新区下达的投资任务。下阶段，集团将督促各子公司严格执行相关规定，坚决予以整改，不再发放此类费用。

　　2.工程项目方面存在诸多腐败疑点。

　　整改情况：（1）一是针对遗留变更事项，按照尊重历史、实事求是的原则，仔细核对变更事项的真实性、必要性、合理性、经济性及变更资料的完整性，并于2018年3月27日协调住建环保局上报管委会专题研究明确了6条分类处理原则，目前正严格按照管委会专题会议纪要（2018年第25次）的要求依法依规完善变更审批手续，对于因主观原因引起的工程变更先进行责任追究后再予办理；二是针对集团公司成立后的新增工程变更事项，严格按照《湖南jzk776.com新区政府投资建设项目管理实施办法》（湘新管发〔2017〕15号）等相关规定及制度执行，同时着力提高项目前期设计质量（专门成立了总规划室负责前期管理工作），严格控制在建项目新增工程变更，严把程序关和技术关，并严格按照“先批准，后变更”的程序履行变更审批手续。

　　（2）针对规避公开招标、合同签订不规范、重复委托的问题，根据巡察反馈的各类现象和具体项目问题制定针对性的检查方案，逐一进行分析和核实。同时，集团纪委牵头成立调查组对巡察组项目专题反馈的问题，正在进行全面调查核实，在调查过程中如发现违纪违规的问题，不管涉及到谁，一律从重问责、从严处置。

　　三、下一步整改工作措施

　　目前，集团的整改成效还只是阶段性的，仍需久久为功，常抓不懈，确保整改实效。

　　（一）坚持不懈从严整改，确保任务绝对完成。坚持标准不降、力度不减，坚持不懈的抓好各项整改工作。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，将整改成果巩固到位；对需要较长时间整改的问题，紧盯不放，做到边整边改、立行立改，推动各项整改任务高质量完成。

　　（二）切实推动建章立制，全力构建长效机制。在抓好整改的同时，着眼标本兼治、举一反三，从源头上防止相关问题再次发生。紧紧围绕市委巡察组指出的问题，建立健全集团各项制度，扎紧制度的“笼子”，巩固扩大整改成果，以巡察整改工作推动集团制度建设迈上新的台阶，形成建章立制的长效机制。

　　（三）不断强化督查检查，全面推进从严治党。落实全面从严治党要求，牢固树立“四个意识”，始终把纪律和规矩挺在前面，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，加强督促检查，延伸监督环节，加大违法违纪行为查处力度，坚持不懈推进“四风”问题整治，始终保持正风肃纪高压态势，切实抓好监督“后半篇文章”，营造集团公司风清气正的从业环境。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反映。

　　联系电话：0731-88315392

　　电子信箱：xjjt-jjjc@foxmail.com

　　办公地点：梅溪湖国际研发中心5栋211办公室

中共伟德BETVLCTOR1946集团有限公司委员会

2018年10月13日

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